[摘要]betway体育手机版习主席的国家安全观,传销团伙瞄准投资者资金。很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

betway体育手机版 1

眉山侦破“鑫圆系”特大网络传销案 会员总数达22万余人涉案金额102亿余元

公安部经侦局发布7类传销陷阱警示公众

  ■警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。新快报记者孙毅/摄

犯罪嫌疑人落网 蒋新慈 摄

□ 本报记者 马利民

传销组织瞄准投资者本金

  ■图为警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。

中新网长沙7月18日电24岁的安徽男子田某通过QQ与“婷婷”相识,两人很快发展成“网恋”。今年7月初,田某满心欢喜地应邀来到长沙与“婷婷”见面,却在两人约定见面的小区遭到3名男子非法拘禁和抢劫。所幸三天后田某被长沙警方成功解救。

记者近日从四川省眉山公安了解到,今年初,眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案。据警方介绍,此案系目前四川涉及人数最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。截至案发,会员总数高达22万余人,涉案金额达102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。

betway体育手机版 ,近日,公安部经侦局发布7类传销陷阱,提示公众提高警惕。《法制日报》记者注意到,其中“最时髦”的虚拟货币类传销、“最隐蔽”的消费返利类传销、“传染最快”的微信手游类传销、“最狡猾”的金融互助类传销都涉及互联网。此外3种较为传统的类型——传统的产品道具类传销、最泛滥的资本运作类传销、“最无耻”的慈善互助类传销,也不容忽视。

  打着“慈善、公益”的幌子,行网络传销之实,短短一个月竟吸金10亿元。近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

betway体育手机版 2警方缴获的作案物品
蒋新慈 摄

2017年8月16日,眉山市公安局经侦支队接到群众举报:在东坡区某商业大楼4楼有人以共享传媒名义从事传销活动。经初步侦查后,警方发现共享传媒涉嫌组织领导传销,并立案侦查。

传销涉及百余种“虚拟货币”

  据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近年来,以互联网为依托,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。除了此次“飓风5号”的战果外,今年一季度,全省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

长沙市公安局18日对外通报称,今年以来,长沙警方深入推进集打斗争“夏秋攻势”,严打传销犯罪,仅7月份以来就先后打掉3个以传销为名实施抢劫、非法拘禁的犯罪团伙,共捣毁传销犯罪窝点45个,刑事拘留犯罪嫌疑人286名。

通过数月侦查摸排,警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多,资金庞大,涉及全国,案情重大。经循线调查,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。

据介绍,从“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”,到“区块链、众筹”等大热概念,常常被传销组织用来作为噱头。

  黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

涉恶传销案牵出特大犯罪团伙

2017年10月31日,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。

2017年,在湖南省株洲市公安局侦破的“维卡币”跨境网络传销案中,“维卡币”玩的就是“虚拟货币”概念。

  下一步,广东省公安厅将在全省范围内加强预警监测,联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治;持续强力打击,全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头。

2018年5月29日,长沙市公安局芙蓉分局马王堆派出所打掉一个涉嫌传销、非法拘禁、抢劫、诈骗的涉恶团伙,抓获团伙成员18人,依法刑事拘留18人,破获系列案件12起,成功解救13名受害人。

据警方介绍,该传销组织主要成员此前均参与过传销,曾在辽宁大连运营传销组织,后决定到四川“搞个大项目”。2016年7月,杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚,以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司,并冒充有央企背景,各类空壳公司达800多家。

“维卡币”运营模式是老会员推荐新会员加入,缴纳一定费用,注册成为不同级别的会员,就可以获得“代币”并在网站兑换“矿点”。较长的挖掘周期后,才能获得“维卡币”。

  【典型案例】

通过审讯深挖,警方发现,这个被捣毁的窝点背后还有更加庞大的犯罪团伙。芙蓉公安分局迅速成立专案组展开调查。

为迅速扩大规模,达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛造势,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。短短1年多时间,发展会员遍及全国31个省、香港、台湾地区以及马来西亚等地,截至案发会员总数高达22万余人,最大层级22层,涉案金额102亿余元人民币。

网站号称“维卡币”可以升值,进行交易和购买商品,可以获得所谓的“静态收益”,但网站内并没有商品,在网站外也不能流通,还限制每人每天的交易额。要么无法买卖、无法获利,要么只是数字上的增加,无法兑现。

  “天使”买“爱心”返5倍分红层层代理抽让利暴露传销实质

经查,一个分布在长沙部分小区的传销窝点“地图”出现在专案组面前。这张“地图”共涉及14个传销窝点、150余人,以及10余名高层骨干成员。

据办案民警介绍,为实现单线无限循环的投资模式,传销组织还聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,最终确定了11.7%的投资比例,聘用30余人专业技术团队搭建网络。在该团伙中,提供技术的有一对夫妻,一个为日本东京大学的博士生,另一个为日本早稻田大学的研究生。

株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青说,会员主要通过“动态模式”发展新会员获得奖金,就是不断发展会员,形成一个金字塔式的传销模式。

  2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

7月11日凌晨4时30分许,芙蓉公安分局调集360余名警力,在位于长沙各地的14个传销窝点同时实施抓捕,一举抓获147名相关涉案人员,成功解救20名受害人。目前,该案已刑事拘留125名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦查中。

2018年1月22日,按照公安部和四川省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封传销组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

据介绍,全球“维卡币”开户总数达到1077万个,内地开户数147万个,涉案金额约150亿元。

  经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

多个“暴力传销”犯罪团伙被摧毁

在“夏安”系列专项行动期间,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。7月16日,此案中以杨志伟为首的51人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

公安部经侦局相关负责人说,“虚拟货币”类传销以投资“虚拟货币”升值为噱头,借助网络以电子商务为包装做掩护。比较典型的有“五行币”“克拉币”等传销案。据不完全统计,目前,公安机关查处的以“虚拟货币”传销案件中,涉及的“币种”就达100余种。

  在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。

5月28日,长沙岳麓公安分局在办理一起非法拘禁案过程中,发现以犯罪嫌疑人张某均等为首的传销犯罪团伙藏匿于多个居民小区,以“合伙经商”“谈恋爱”“帮忙找工作”为幌子欺骗身边亲朋好友来到长沙,再通过非法拘禁、故意伤害等犯罪手段,强迫受害人加入团伙并购买虚拟产品。若受害人不愿加入,则通过殴打等暴力手段,逼迫受害人交出银行卡,取走卡内钱款。

2017年9月,中国人民银行等7部委联合发布公告强调,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。各银行机构和非银行支付机构,不得开展与代币发行融资交易相关的业务。中国人民银行在有关风险提示中指出,尚未发行法定“数字货币”,也未授权任何机构和企业发行法定“数字货币”。市场上所谓的“数字货币”全是非法定“数字货币”,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”或是推广央行发行“数字货币”的行为,均涉嫌诈骗或传销。

  初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

警方侦查发现,该团伙分布在长沙、湘潭等地的14个窝点,涉案百余人。7月4日,岳麓公安分局组织近500名警力,在长沙、湘潭等地共抓获涉案人员126名,其中刑事拘留108人,彻底摧毁了张某均传销犯罪团伙。

网络游戏资金互助暗藏传销

  3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

6月2日上午,江苏男子赵某到长沙市公安局雨花分局高桥派出所报警,称被人骗至长沙后遭传销团伙非法拘禁,其个人名下多张银行借记卡及支付宝等共被人转走15万余元。7月11日凌晨,雨花警方对17个藏匿窝点同时展开行动,先后抓获53名涉案嫌疑人,现场解救9名被困受害者。目前,该团伙53名犯罪嫌疑人全部被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

2017年11月,上海公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。

  大豆粉冒充进口生物产品鼓吹“日进万元”拉人头

以婚恋旅游等名义诱骗受害者

记者从警方了解到,2015年,犯罪嫌疑人王某等人通过上线介绍,在网上注册加入“MBI”(集团总部设于马来西亚),打着“游戏理财计划”的幌子,在网上设立“MFC游戏理财平台”,将其推出的“易物币”打造成“虚拟货币”。通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式,公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。

  与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

“与传统传销经济犯罪模式不同,这些犯罪团伙披着传销外衣,却并无任何实物产品销售,他们通过殴打、恐吓、限制人身自由等作案手段,达到抢劫财物目的,社会危害极其严重,已经‘变异’为暴力犯罪。”专案民警表示,这些犯罪团伙层级分明,组织结构严密,团伙成员通过恐吓、殴打、胁迫等方式,要求低等级人员以招工、婚恋、旅游等名义将自己的亲朋好友、同学同事骗到长沙后,通过暴力抢劫财物、控制人身自由、上课洗脑等手段进行控制。按此“套路”,被胁迫的受害人“依葫芦画瓢”,对新进人员再骗、再抢、再非法拘禁,从受害人变为犯罪嫌疑人。

据介绍,很快,“MFC游戏代币理财”所到之处,众多受害人多年的血汗钱被席卷,许多家庭亲人反目、朋友成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于“动态收入”,也就是发展下线的奖励。和大多数传销骗局一样,“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等,根据发展下线的数量及投资额以代币形式赠送,加入者形成一个巨大的金字塔网络,其运作本质就是“先吃后”的庞氏骗局。

  侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。

据悉,传销团伙对成员控制非常严密,如在一起案件中,被限制人身自由的“新人”吃、喝、拉、撒等活动均有专人监视,不得离开寝室,与家人通讯有专人监控,只能报喜不能报忧,按设定台词回复。警方同时提醒,一旦遭遇“暴力传销”,要设法与外界取得联系,并尽可能提供具体详细的位置,以便警方救助。

在警方提供的一段视频中,犯罪嫌疑人徐某说,这是一个“零和游戏”,投资者看中的是回报率,实际上,公司看中的是投资者的本金。

  该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

据警方介绍,传销再换马甲,也离不开缴纳入门费、发展下线、通过直接或间接发展下线获得报酬这三个特征,需要警惕微信手游类和金融互助类两种新类型传销。

  自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

据了解,“星火草原”“魔幻农庄”这类传销,借助微信、手游等更简单便捷的方式,与“互联网金融”“游戏理财”的说法挂在一起,打造出“传播最快”的微信手游类传销。传销组织者谎称可以边玩边致富,最大的特点是加入门槛低,玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序,形成上下线关系,传染蔓延速度更快。

  “我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州白云区一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照”也不过是谎言。

“诚信买卖宝”这类金融互助传销,以“资金盘”的俗称扬名网络世界,号称打造互助共赢平台,参与人必须先舍后得,是“最狡猾”的金融互助类传销。通过在平台上自助匹配,先为他人提供资金帮助,然后才能获得被别人帮助的资格。金融互助类传销将传销方向和设计点集中于资本,大玩资金游戏和金钱刺激,让更多参与者深陷其中无法破局,是迷惑性较强的一种传销模式。

  3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

传统传销搭上网络“便车”

  空口许诺高额投资收益传销“投资款”无保障

今年3月的一天,山东省滕州市公安局网警大队发现,某生物科技有限公司涉嫌传销活动。公司负责人通过“购买数百元的日用品、护肤品”发展会员,会员之间按推荐关系在公司网站组建成金字塔状层级拓扑结构,制定层奖、量奖等营销制度,以会员发展下线的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者发展下线。

  “传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产品交易,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

记者从滕州公安网警大队了解到,这一涉传销组织营销手段搭上互联网“便车”。通过网络联系工厂定制生产某品牌日用品、护肤品,夸大功效,以进货价的5倍至10倍制定销售价格,通过微信聊天、实地讲课的方式向会员灌输发财梦想,宣传奖金制度。目前,这一案件仍在侦办中。

  经调查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博彩、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。

公安部经侦局有关人士说,传统的产品道具类传销不容忽视。如臭名昭著的“蝶贝蕾”传销案,便以产品为噱头,用销售护肤品、保健品、日用品等名义发展下线。

  该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。

消费返利类传销与传统产品道具类传销有相似之处,但更为隐蔽。以“心未来”为典型代表的这类传销,打着电商或者微商的旗号,依托网络商城,用少量商品为道具,以“消费返利”“增值消费”为诱饵,引诱会员加入。表面上看似美好的“分享经济”,背地里全是套路。

  “这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使追回也无法返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

另两个较为传统的类型——资本运作类传销和慈善互助类传销,同样应加以警惕。

  对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

资本运作类传销在几类传销中最为泛滥,以“1040工程”传销案为典型。这类传销以资本运作、“西部大开发”等为名,打着“国家扶持”“有政府背景”等幌子虚假宣传,以“连锁加盟”“投资开发”等手段,或以考察、旅游、加盟、建立工作站等方式,谋布传销骗局。

  【网络传销特点】

据介绍,打着“慈善救助”“爱心互助”幌子进行的传销,即慈善互助类传销,最为无耻。他们号称自己有官方背景,以“做慈善事业
筑和谐家园”“爱心支助贫困学子”等爱之名,欺骗群众上当。

  不接触、不露面,参与群体“无穷大”

记者 张昊 见习记者 张晨

  据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长迅猛;非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。

  很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

  传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

  网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。

  来源:环球网

 

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图