[摘要]很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

“你消费我买单”? 新型网络传销!

既重视进步又注重安全,你成本自家结账【betway体育手机版】。“消费全返”“金融互助”?骗局!

新华社广州7月12日电记者12日从广东省公安厅护航金融“利剑行动”打击防范涉众型经济犯罪工作新闻发布会上获悉,广东省公安机关严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,今年上半年,共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查扣冻结涉案资金180余亿元。

  ■警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。新快报记者孙毅/摄

警方摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙

粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,今年以来,广东省公安厅先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚众型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

  ■图为警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。

广州日报讯 (全媒体记者李栋
通讯员李游、黄珏)昨日,广东省公安厅召开发布会,通报护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪成效。今年1至6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

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吴武强介绍,目前,广东非法集资传销等涉众型经济犯罪呈现三个特点:一是作案手法多样化,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目策划、组织传销活动;二是有前科犯罪人员重操旧业,实施犯罪;三是涉黑恶性质的聚集型传销依然存在。

betway体育手机版 ,  打着“慈善、公益”的幌子,行网络传销之实,短短一个月竟吸金10亿元。近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

打着“消费返利”幌子

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者
张梓望 实习生 区健滢 摄

警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。

  据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近年来,以互联网为依托,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。除了此次“飓风5号”的战果外,今年一季度,全省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,针对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立了涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,极大提升了查处此类违法犯罪的工作效能。

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

  黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

专项行动中,省公安厅先后组织开展了5个波次的专案统一收网行动,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案,成功摧毁多个新型涉众型经济犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

  下一步,广东省公安厅将在全省范围内加强预警监测,联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治;持续强力打击,全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头。

吴武强介绍,结合今年侦破的系列重特大案件来看,广东省的非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现出以下特点:比如作案手法多样化,打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪,迷惑性、欺骗性强。

“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

  【典型案例】

例如广东云联惠网络科技有限公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。佛山“人民通惠”传销组织通过虚构“人民”伪概念,打着“人民通惠”的旗号,以“低门槛、高回报”引诱群众加入传销,迷惑性极强。

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。

  “天使”买“爱心”返5倍分红层层代理抽让利暴露传销实质

向涉黑涉恶犯罪转变

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说,这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

  2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

“同时,有前科犯罪人员重操旧业实施犯罪”。如深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是广东省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动,吴武强说,这类人员将是打击的重中之重。

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

  经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

此外,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。比如,在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变,社会危害性极大。

面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

  在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。

今年5月,省公安厅开展收网行动,对“1040工程”“天津天狮”等涉暴力犯罪聚集型传销案予以坚决打击,共抓获犯罪嫌疑人465名,捣毁窝点46
个,刑拘236人,解救事主61名,扣押作案电脑、手机、银行卡、宣传资料等一大批,涉案金额逾亿元。

警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

  初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

案例

  3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

深圳破获网络传销案

  大豆粉冒充进口生物产品鼓吹“日进万元”拉人头

网上购物商城运营半年传销层级达46层

  与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

  侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

  该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方可享受积分返利。为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

  自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

据介绍,注册账号成为会员后,公司根据投资额的不同给予不同的返利,如投资2000元周利润为18%,投资7000元至10000元周利润为15%,投资1.5万至2万元周利润为14%,投资3万到5万元周利润13%。

  “我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州白云区一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照”也不过是谎言。

而在动态奖部分,该团伙根据发展人员数量为返利依据。此外,该公司还制定了“级别奖”和“代理奖”。

  3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

据介绍,该平台运营半年来,共发展75600余名会员,传销层级多达46层,在全国发展代理549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

  空口许诺高额投资收益传销“投资款”无保障

目前,该案正在进一步侦办中。

  “传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产品交易,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

高额回报+物质奖励?套路!

  经调查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博彩、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。

网络传销组织发展会员120万人次,涉案金额15亿元

  该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。

今年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

  “这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使追回也无法返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿元。

  对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。

  【网络传销特点】

为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上,该团伙通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。

  不接触、不露面,参与群体“无穷大”

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员多达120万人次,涉案金额达15亿元。

  据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长迅猛;非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。

南方日报记者 吴珂 通讯员 李游 黄珏

  很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

  传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

  网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。

  来源:环球网

 

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